經(jīng)過一年的不懈努力，上海警方近日搗毀一個(gè)利用虛擬“恒生指數(shù)”交易平臺(tái)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪團(tuán)伙，先后抓獲團(tuán)伙成員78人，涉案金額2000余萬元，有力打壓了此類違法犯罪的生存空間，有效維護(hù)了人民群眾財(cái)產(chǎn)安全和金融秩序。

2018年5月24日，上海市公安局徐匯分局接到被害人呂女士報(bào)案稱：其在4月初被拉進(jìn)一名為“股海無涯技術(shù)”的微信群，通過群內(nèi)其他成員發(fā)布的網(wǎng)頁鏈接進(jìn)入一分析點(diǎn)評(píng)股市行情的直播間，被直播間“講師”誘騙，在某交易平臺(tái)上投資恒生指數(shù)期貨。自4月27日起到5月9日，她分4筆在該平臺(tái)陸續(xù)充值359.1萬元。5月11日，因聽信“講師”的誤導(dǎo)，進(jìn)行了與股市行情走勢(shì)相背的“高杠桿”加倉操作，在股市行情下跌后，被強(qiáng)行平倉，賬戶內(nèi)僅剩余2萬美元。隨后，她發(fā)現(xiàn)該平臺(tái)并未連到香港股市交易中心，方知被騙。

在市反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心的指導(dǎo)和相關(guān)部門支持下，徐匯警方成立專案組，全力開展案件偵查工作。專案組第一時(shí)間前往上海市證監(jiān)會(huì)核實(shí)某交易平臺(tái)為虛假平臺(tái)，同時(shí)以涉案資金和人員為切入點(diǎn)開展流向核查及關(guān)聯(lián)性梳理，逐步查明該案系團(tuán)伙作案，利用互聯(lián)網(wǎng)虛擬股市期貨交易平臺(tái)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。該詐騙團(tuán)伙是以公司名義組成的一個(gè)結(jié)構(gòu)緊密、人員固定、分工明確、組織性較強(qiáng)的犯罪組織，內(nèi)有公司負(fù)責(zé)人、經(jīng)理、講師、組長、客服等100余人。

其主要作案手法是通過隨機(jī)添加被害人為微信好友的方式，將被害人拉入由團(tuán)伙成員分角色扮演“偽股民”、“證券公司資深分析師”的微信群，營造群內(nèi)炒股穩(wěn)賺不賠的假象，逐步引誘被害人在一仿真實(shí)期貨交易平臺(tái)的虛擬平臺(tái)上進(jìn)行投資操作，騙取被害人資金。期間，通過小額盈利誘導(dǎo)被害人追加大額投資后，再利用真實(shí)平臺(tái)與虛擬平臺(tái)之間股市行情變化的時(shí)間差，誤導(dǎo)被害人在不明真實(shí)股市走勢(shì)已下跌的情況下持續(xù)加倉，而后修改虛擬平臺(tái)股市行情與真實(shí)走勢(shì)一致，制造被害人投資資金因股市下跌被強(qiáng)制平倉的假象，使被害人誤認(rèn)為是自己投資失利，其實(shí)已陷入騙局。

該涉案公司為躲避公安打擊，頻繁更換公司辦公地。為確保在該犯罪集團(tuán)外逃前施以重拳打擊、連根拔除，2018年8月2日，徐匯警方抽調(diào)精干警力遠(yuǎn)赴深圳，在當(dāng)?shù)鼐降拇罅f(xié)助下，一舉成功抓獲涉案犯罪嫌疑人49名，當(dāng)場(chǎng)繳獲作案電腦50余臺(tái)、作案手機(jī)1000余部、話術(shù)簿若干，凍結(jié)涉案資金120余萬元。在截至2019年5月的后續(xù)行動(dòng)中，警方又先后在青島、武漢、西安、深圳等全國23個(gè)地區(qū)查找被害人，并抓獲嫌疑人20余名。

目前，本案共計(jì)抓獲犯罪嫌疑人78名。其中，經(jīng)徐匯檢察院批準(zhǔn)以詐騙罪批準(zhǔn)逮捕70名，取保候?qū)?名，刑事拘留1名。相關(guān)案件仍在進(jìn)一步調(diào)查中。

本案中，涉案團(tuán)伙利用群眾缺乏金融網(wǎng)絡(luò)知識(shí)的薄弱點(diǎn)和急于投資獲利的心態(tài)，搭建虛構(gòu)交易平臺(tái)，實(shí)施專業(yè)詐騙。警方在此提示：理財(cái)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。面對(duì)網(wǎng)上層出不窮的投資平臺(tái)，要通過權(quán)威專業(yè)渠道對(duì)其合法性、正規(guī)性進(jìn)行驗(yàn)證，理性對(duì)待各類投資理財(cái)推銷，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。

（來源：警民直通車上海）