近日，山東德州一家正常經(jīng)營超市的對公賬戶，突然沒辦法使用了，經(jīng)過一番查詢才了解到，竟然是被浙江寧波警方給凍結(jié)了。據(jù)警方介紹，這背后牽涉到一起典型的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，而超市出售的購物卡竟然在不經(jīng)意間成為了犯罪團(tuán)伙的“洗錢”工具。

事情要從今年4月說起。兩名男子來到位于山東德州的一家超市，開口就要求購買15萬元的購物卡用于發(fā)放員工福利。李女士隨即按流程提供了超市的對公賬戶用于轉(zhuǎn)賬，并要求對方出具其公司的委托書。

這筆交易進(jìn)行地非常順利，然而蹊蹺的是，第二天一大早，兩名男子再次要求購買10萬元的購物卡，但是這次提供的委托書上，公司又換了位于不同省份的另外一家，而且人還沒到，錢先到賬了。這讓李女士產(chǎn)生了一絲疑慮。

對公賬戶的錢怎么能輕易轉(zhuǎn)到個人賬戶呢？聽到對方的要求，李女士一下子警惕起來，馬上將錢按照原路徑退回。但幾天后，李女士發(fā)現(xiàn)超市的對公賬戶被凍結(jié)了。報警之后才得知，這次出售購物卡的行為已經(jīng)涉及一起詐騙案。原來，在李女士第一天出售購物卡時，犯罪嫌疑人已經(jīng)將購物卡內(nèi)的錢在浙江寧波迅速套現(xiàn)。民警研判分析犯罪嫌疑人的資金流水后發(fā)現(xiàn)，這是一個典型的為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“跑分”洗錢的犯罪團(tuán)伙。

警方介紹，所謂“跑分”就是通過銀行卡或購物卡，幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪團(tuán)伙提供非法資金轉(zhuǎn)移的渠道，通過“跑分”將贓款洗白。犯罪團(tuán)伙將詐騙所得資金匯入多家“空殼”公司賬戶，然后高報酬招募“下線”，再指揮“下線”以這些“空殼”公司的名義購買購物中心或超市的購物卡，通過“黃?！碧赚F(xiàn)或者網(wǎng)絡(luò)購買黃金等實物的方式，實現(xiàn)“洗錢”的目的。

根據(jù)線索，警方迅速鎖定的張某的上線——劉某，并將其上下線抓獲。目前，六名嫌疑人對其違法犯罪行為供認(rèn)不諱，已被依法刑事拘留。