近年來(lái)，隨著公安機(jī)關(guān)對(duì)電信詐騙的打擊力度持續(xù)加大，詐騙末端環(huán)節(jié)“跑分洗錢”的手段也在不斷更新。所謂“跑分”，是通過(guò)網(wǎng)銀、支付寶、微信等支付渠道，有償為他人代收款，再轉(zhuǎn)賬到指定賬戶，將贓款洗白。黃金等貴重物品也可能成為跑分工具。近日，上海警方搗毀了一個(gè)通過(guò)購(gòu)買黃金，銷贓套現(xiàn)的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙。

今年8月，普陀民警發(fā)現(xiàn)一條線索：3名男子多次到一家金店出售黃金，價(jià)值超過(guò)20萬(wàn)元。經(jīng)調(diào)查，這3人在近一周內(nèi)，網(wǎng)上下單300多次購(gòu)買黃金；這300多單由300多個(gè)不同的賬戶支付，但收貨地址都是本市同一小區(qū)。而一名與境外電信詐騙集團(tuán)保持密切聯(lián)系的男子戴某，與這3人都有關(guān)聯(lián)。

9月，警方將以戴某為首的4名嫌疑人一舉抓獲，現(xiàn)場(chǎng)繳獲尚未折現(xiàn)的黃金約115克，贓款13萬(wàn)元。

至此，一個(gè)以“刷單返利”形式誘騙他人購(gòu)買黃金，并折現(xiàn)獲利的詐騙團(tuán)伙浮出水面。

上海市公安局普陀分局刑偵支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng)吳俊說(shuō)：“境外詐騙分子則將支付鏈接發(fā)至多個(gè)‘刷單返利’詐騙群，誘騙群中的被害人支付訂單。待收到實(shí)物黃金后，黃某等3人就分赴本市多個(gè)金店將黃金低價(jià)折現(xiàn)，所得贓款由戴某扣除5%的提成后，購(gòu)買虛擬幣返給境外詐騙集團(tuán)，完成涉詐資金的變現(xiàn)洗白?！?/p>

初步統(tǒng)計(jì)，2個(gè)月里，戴某團(tuán)伙參與的詐騙金額累計(jì)近200萬(wàn)元，從中獲利10萬(wàn)余元。目前，4名嫌疑人已被采取刑事強(qiáng)制措施。

近日，楊浦警方也成功打掉一個(gè)利用數(shù)字貨幣，為境外嫌疑人掩飾、隱瞞犯罪所得的犯罪團(tuán)伙。

今年5月底，警方發(fā)現(xiàn)一名男子，在全市數(shù)十家銀行網(wǎng)點(diǎn)，使用多個(gè)數(shù)字貨幣賬戶異常提現(xiàn)。他使用的賬戶中，有6個(gè)與詐騙案件關(guān)聯(lián)。警方很快鎖定了一個(gè)配合跑分的犯罪團(tuán)伙，抓獲嫌疑人11名，涉案金額達(dá)1000余萬(wàn)元。

上海市公安局楊浦分局反詐專班民警黃俊翔說(shuō)：“經(jīng)查，該團(tuán)伙累計(jì)使用900多個(gè)數(shù)字貨幣賬戶，先后在本市50余家銀行網(wǎng)點(diǎn)提現(xiàn)，非法獲利超30萬(wàn)元?！?/p>

目前，該團(tuán)伙11人因犯 掩飾隱瞞犯罪所得罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，均已獲刑。

今年以來(lái)，上海警方持續(xù)組織開(kāi)展多輪次集中打擊行動(dòng)，阻斷涉詐交易10.9萬(wàn)余筆，直接避免經(jīng)濟(jì)損失16.2億余元。

上海市公安局刑偵總隊(duì)九支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng)尹延淋說(shuō)：“今年以來(lái)，打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)黑灰產(chǎn)，已累計(jì)抓獲犯罪嫌疑人2.4萬(wàn)余名，幫老百姓追回?fù)p失4.8億余元，實(shí)現(xiàn)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件既遂數(shù)和立案數(shù)同比分別下降18.9%和19.4%。”

（看看新聞Knews記者：劉逸然 編輯：老徐）