香港一位婆婆約五年前遭遇電信詐騙，損失近900萬元，這些錢經(jīng)多個(gè)銀行戶口被轉(zhuǎn)走。其中三個(gè)傀儡戶口持有人涉嫌洗黑錢，法庭接納控方加刑申請，判處三名男被告入獄40至50個(gè)月。

香港特區(qū)政府和警方多次呼吁不要出售或借出銀行賬戶給他人，因?yàn)榇伺e可能導(dǎo)致銀行賬戶被操控、用作傀儡賬戶，處理涉詐款項(xiàng)或其他犯罪所得。

2020年4月，一名83歲的婆婆遭遇電信詐騙，騙子稱婆婆的銀行賬戶涉嫌洗黑錢，要求婆婆交出銀行賬戶資料。婆婆信以為真，將資料及密碼交給騙子。

騙子在隨后的一個(gè)月內(nèi)，將賬戶中的874萬元存款轉(zhuǎn)到不同的傀儡賬戶。婆婆兩個(gè)月后才發(fā)現(xiàn)受騙，報(bào)警求助。

警方調(diào)查后拘捕三名37至43歲男子，這些人分別持有涉案的三個(gè)傀儡賬戶，警方阻截了約24萬元款項(xiàng)，三名男子洗黑錢罪成立 。

這宗區(qū)域法院案件在荃灣法院審理，控方申請加刑百分之25，法庭接納，判處三名男子40至50個(gè)月監(jiān)禁。

香港警方財(cái)富情報(bào)及調(diào)查科高級督察申文燕說：“有見使用傀儡戶口的情況越趨嚴(yán)重，警方就涉及使用傀儡戶口的合適案件，會跟律政司商討及征詢意見。根據(jù)《有組織及嚴(yán)重罪行條例》第27條，申請?jiān)黾有塘P。由2023年10月至今，已有70名人士因租、借、賣戶口，在法庭就洗黑錢案件被定罪時(shí)，被加重刑罰，刑期分別增加八分之一至三分之一不等、即3至14個(gè)月?！?/span>

在香港，洗黑錢一經(jīng)定罪，最高可罰款500萬元并監(jiān)禁14年。