近年來，隨著直播發(fā)展突飛猛進，直播平臺打賞機制成了不法分子轉(zhuǎn)移贓款的一種新渠道。一些主播在直播過程中，通過接受打賞的方式收取非法所得，并利用提現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬等手段對這些打賞資金進行清洗和轉(zhuǎn)移。日前，上海浦東新區(qū)檢察院就審理了全國首例利用網(wǎng)絡直播“打賞”實施洗錢犯罪系列案，并以涉嫌洗錢罪對某平臺主播李某、王某、賈某、方某等四人提起公訴。

在某平臺直播間內(nèi)，一位網(wǎng)名叫“大哥”的人在直播間里一夜間打賞了近2000萬的禮物，然而就在看客們?yōu)椤按蟾纭钡暮罋饨蚪驑返乐畷r，那些經(jīng)過平臺抽成之后的打賞款項在進入主播賬戶后不久，又回到了“大哥”的手里。

就在犯罪嫌疑人認為可以以這種方式瞞天過海洗錢時，警方在追查一起集資詐騙案的涉案資金時發(fā)現(xiàn)了新型洗錢的蛛絲馬跡。

警方調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人先后設立公司以承諾高額收益非法募集資金12億余元，未兌付本金7億余元。隨后再將募集的資金通過打賞的方式轉(zhuǎn)入平臺。

2018年至2020年期間，李某等4名嫌疑人通過在直播期間接受打賞的方式收取贓款，并通過提現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬等方式洗兌打賞資金。此外，警方還發(fā)現(xiàn)，李某直播工作室的員工充當打賞幣中介，通過買賣直播平臺賬號，為多名電信詐騙、網(wǎng)絡賭博犯罪嫌疑人清洗和轉(zhuǎn)移犯罪贓款。

去年12月，該院依法對包括李某等4人在內(nèi)的多名犯罪嫌疑人提起公訴。今年2月底，該案開庭審理，將擇期宣判。

正是直播平臺這種“打賞回流”的生態(tài)，為洗錢犯罪提供了溫床。

直播打賞資金“回流”是直播間的一種潛規(guī)則。集資詐騙犯罪嫌疑人在主播直播間瘋狂打賞禮物，為其抬高直播人氣和曝光率，幫助其賺取直播平臺榜首獎勵。事后，再將所收取的打賞錢款按比例返現(xiàn)給打賞人。主播還可從中收取部分傭金作為報酬。

然而，對于這種直播打賞返現(xiàn)的行為，直播平臺并無相應監(jiān)管和限制，對高頻次、高金額的異常打賞行為也沒有監(jiān)測預警。此外，涉案直播平臺還開通了對公賬戶充值通道，導致公司大額資金可以成為直播打賞的資金來源。

另一種洗錢的手段是直播工作室員工充當打賞幣中介，低價購買犯罪嫌疑人使用贓款充值，然后再高價轉(zhuǎn)手對外銷售，從中賺取差價。

失控的打賞不僅為了洗錢犯罪提供了溫床，也影響整個網(wǎng)絡直播行業(yè)的健康發(fā)展。那么，對直播間打賞行為的監(jiān)管還存在哪些難點呢？

首先直播平臺在管理上存在著不少漏洞。不少直播平臺賬號注冊信息填報不規(guī)范、實名認證制度未嚴格執(zhí)行、流轉(zhuǎn)資金監(jiān)管乏力等諸多問題都為不法分子實施犯罪、且在犯罪得逞后不能及時被發(fā)現(xiàn)提供了便利條件。

此外，一些平臺的存儲方式無法應對每天數(shù)以億計不斷增加的數(shù)據(jù)，極易發(fā)生“丟包”問題；在調(diào)取電子數(shù)據(jù)時，還需按照運維企業(yè)要求，提供簡要案情材料通過其內(nèi)部多級審核，一定程度有悖法律規(guī)定且易導致失泄密。

不僅如此，一些平臺的第三方充值途徑，在生成二維碼后可由不同賬戶掃碼進行充值，充值方式多通過“支付寶”、“微信”等途徑，充值金額零散，給鎖定上游資金的賬戶信息及資金來源帶來層層阻力。

針對上述監(jiān)管漏洞，浦東新區(qū)檢察院于2023年12月向涉案直播平臺制發(fā)了檢察建議，涉案直播平臺目前正在積極整改中。