冒充海外總公司法律顧問，加密郵件謊稱商業(yè)并購，上海分公司負(fù)責(zé)人險些被騙巨額資金。近日，上海市反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心通過96110預(yù)警專號成功勸阻一在滬外資企業(yè)的負(fù)責(zé)人，幫助其及時識破騙局，避免了300余萬美元的損失，該起案例也是上海市反詐中心成立以來，成功勸阻涉及金額最大的一起。

近期，上海市反詐中心在工作中發(fā)現(xiàn)，一境外詐騙號碼多次與滬多家企業(yè)頻繁聯(lián)系，疑似有企業(yè)遭遇電信詐騙，遂通過96110預(yù)警專號逐家開展電話聯(lián)系，核實確認(rèn)信息，防止上當(dāng)。

在11月6日電話聯(lián)系預(yù)警過程中，一在滬外資企業(yè)的中國分公司負(fù)責(zé)人李某向民警反映，因工作原因她平時經(jīng)常與境外電話聯(lián)系，最近并未接聽過可疑境外電話，同時也表示知道96110是反詐勸阻電話，表達(dá)感謝后就匆忙掛斷電話。

由于與該潛在被害人的通話草草結(jié)束，反詐中心民警認(rèn)為并未排除其被騙的風(fēng)險，遂再次回?fù)茈娫?。?jīng)耐心溝通，該公司負(fù)責(zé)人李某才向民警反饋，最近兩天她已多次與海外總公司的法律顧問聯(lián)系，反復(fù)商討關(guān)于海外總公司因商業(yè)并購急需資金周轉(zhuǎn)的事宜，并商定將于11月9日上午，將公司賬戶內(nèi)全部資金轉(zhuǎn)賬至與法律顧問約定賬戶，但涉及商業(yè)秘密不方便向警方透露具體金額和細(xì)節(jié)。

正在通話的上海市反詐中心民警立即警覺，在民警的一再追問下，她最終透露到，其曾于11月5日下午收到過海外總公司的加密郵件，得知海外總公司因“商業(yè)并購”急需大量資金，要求中國分公司全力支持和對外保密。由于是加密郵件，她未曾多想，在11月6日下午按照郵件中“倫敦法律顧問”所留的境外電話進行聯(lián)系。“顧問”在電話中曾詢問她公司賬戶內(nèi)的資金數(shù)額，當(dāng)?shù)弥?00余萬美元流動資金時，又進一步以“商業(yè)并購”急需大量資金為由，要求她盡快將公司賬戶內(nèi)的全部資金轉(zhuǎn)入新的指定賬戶。所幸的是，因雙方電話聯(lián)系確認(rèn)后已臨近銀行網(wǎng)點下班時間，無法完成300余萬美元的大額轉(zhuǎn)賬，故商定將在下周一11月9日上班后再進行轉(zhuǎn)賬。

上海市反詐中心民警當(dāng)即判斷，鑒于該公司負(fù)責(zé)人與警方掌握的詐騙電話已多次電話談及的“商業(yè)并購”“商業(yè)保密”“資金轉(zhuǎn)賬”等套路話術(shù)，有極大的被騙可能，因此在電話中即時開展了勸阻工作，嚴(yán)正告知該公司負(fù)責(zé)人切勿輕信電話、郵件的轉(zhuǎn)賬要求，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度和流程，及時與總公司通過正規(guī)途徑取得聯(lián)系，并核實相關(guān)轉(zhuǎn)賬事宜。隨后，該公司負(fù)責(zé)人恍然大悟，立即撥打了海外總公司負(fù)責(zé)人電話進行再次確認(rèn)，被告知并無所謂“商業(yè)并購”這回事，及時打消了轉(zhuǎn)賬的想法，避免了公司300余萬美元的巨額損失。

據(jù)上海市反詐中心介紹，此類非接觸式新型犯罪案件，往往境外作案、境內(nèi)受損，挽損追贓和偵辦難度較大，極易造成在滬外資企業(yè)巨大經(jīng)濟損失。上述事例中涉案金額高達(dá)300余萬美元，一旦被騙，無疑將導(dǎo)致該在滬外資企業(yè)陷入困境。該成功勸阻事例，系上海市反詐中心成立以來成功勸阻涉及金額最大的一起。

自2020年11月1日國家反詐中心統(tǒng)一預(yù)警專號96110在滬正式啟用以來，上海市反詐中心已通過96110專號，成功撥打勸阻電話1萬余次，挽回潛在被害人經(jīng)濟損失6千余萬元。

下一步，上海市反詐中心將堅持“防范為主、挽損為要”的原則，主動對接本市外資企業(yè)有關(guān)職能管理部門，對在滬外資企業(yè)開展新一輪針對性防范宣傳。同時，上海市反詐中心將切實發(fā)揮攔截封堵、預(yù)警發(fā)現(xiàn)、查處挽損作用，繼續(xù)通過96110預(yù)警專號及時對市民群眾開展預(yù)警勸阻和防范宣傳等工作，積極助力優(yōu)化全市營商環(huán)境，全力維護社會治安持續(xù)穩(wěn)定。

最后，警方提示，企業(yè)加密郵箱也并非“保險箱”，一旦被不法分子破解，就可能利用其實施詐騙。警方建議財務(wù)人員一定要遵守公司財務(wù)制度，切不可粗心大意，遇到各類轉(zhuǎn)帳必須要與公司相關(guān)負(fù)責(zé)人通過正式渠道核實確認(rèn)。

（看看新聞Knews記者：毛鴻仁）