今年六月，青浦警方根據(jù)線索，發(fā)現(xiàn)區(qū)內(nèi)一家注冊資本2000萬元的貿(mào)易公司，存在異常交易。經(jīng)查，在去年8月短短幾天內(nèi)，該公司就向銀行辦理了7筆購付匯業(yè)務，金額高達2.12億美元。而該公司購付匯的一系列轉(zhuǎn)口貿(mào)易，都是虛假的。

青浦公安分局經(jīng)偵支隊偵查員周佶說，用于轉(zhuǎn)口貿(mào)易的，無論是上下游的貿(mào)易合同也好，商業(yè)發(fā)票也好，海運公司開據(jù)的提單也好，經(jīng)我們證實全部都是虛假的。這個行為其實已經(jīng)構(gòu)成虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易，向銀行騙取外匯。

這個公司到底在做什么？原來，去年811匯改之后，在岸人民幣很快下調(diào)，而離岸人民幣仍在高位。

于是，這家金屬公司通過虛構(gòu)的轉(zhuǎn)口貿(mào)易，向銀行申請購匯，并以美元形式支付給注冊在香港的某科技公司；因為可以無限購買人民幣，香港這家公司兌換后，再把人民幣匯入一家注冊在非洲的控股公司；非洲公司再把人民幣轉(zhuǎn)入境內(nèi)某貿(mào)易公司，之后再轉(zhuǎn)會最初的金屬公司。

事實上這四家境內(nèi)外公司，都是犯罪嫌疑人陳某一人控制。這么大費周章，就是為了賺取境內(nèi)外利率差。

青浦公安分局經(jīng)偵支隊偵查員周佶表示，對象以支付高額利息的方式一共借來了2億人民幣的本金，在短短6天內(nèi)，通過這樣的方式，一共轉(zhuǎn)了7圈，總共逃匯金額在2.12億美元。

國家對人民幣購匯有嚴格的規(guī)定，非法購得外匯轉(zhuǎn)移境外，不管這筆資金最終是否回到境內(nèi)，都已經(jīng)構(gòu)成逃匯罪。目前陳某已被刑事拘留，案件仍在進一步審理中。

【視頻】空殼公司虛假交易套利 男子逃匯2億美元被刑拘

（編輯：胡琰琦）