自從曾估值320億美元的加密貨幣交易平臺(tái)FTX于11月11日宣布破產(chǎn)以來，臭名昭著的FTX前創(chuàng)始人山姆·班克曼-弗萊德(Sam Bankman-Fried)受到多家機(jī)構(gòu)的調(diào)查。 但是，距離正式逮捕他可能需要幾個(gè)月甚至幾年的時(shí)間。

目前，司法部和美國證券交易委員會(huì)都在調(diào)查FTX的破產(chǎn)情況。 弗萊德最有可能遇到的刑事指控是電匯欺詐。 如果司法部成功判他有罪，法院將會(huì)從各種因素考慮他的刑期。

布拉登·佩里(Braden Perry)之前曾擔(dān)任美國商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)的高級(jí)出庭律師，美國商品期貨交易委員會(huì)是美國唯一認(rèn)可的FTX監(jiān)管機(jī)構(gòu)。佩里說，弗里德會(huì)被判犯有欺詐或其他罪行，如果根據(jù)損失程度來看，他可能得在監(jiān)獄中度過余生。

然而，弗萊德尚未受到任何指控、審判或定罪。 此外，根據(jù)前聯(lián)邦檢察官馬里奧蒂的說法，類似案件“需要數(shù)年時(shí)間才能匯總”并收集到所有證據(jù)。

FTX將客戶的加密資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到弗萊德創(chuàng)立的另一家對(duì)沖基金阿拉米達(dá)研究（Alameda Research），通過借貸來賺取現(xiàn)金。 2022年夏天，F(xiàn)TX又將借入的資金用于支持其他加密貨幣組織。

而FTX 破產(chǎn)的原因就是當(dāng)加密貨幣用戶試圖從該站點(diǎn)取款時(shí)造成了現(xiàn)金不足。 據(jù)說弗萊德當(dāng)時(shí)已將100億美元的客戶資金從FTX轉(zhuǎn)移到阿拉米達(dá)對(duì)沖基金，造成資金短缺，現(xiàn)金流斷裂。

而名譽(yù)掃地的弗萊德卻是在自我宣傳方面極具天賦的人。 多年來，他將自己描繪成一個(gè)神童，順理成章地成長為商業(yè)大亨，能夠在其他玩家被淘汰的情況下神秘而又迅速地?cái)U(kuò)張他的加密貨幣帝國。 每個(gè)客戶都被他的故事深深打動(dòng)，包括硅谷最大的風(fēng)險(xiǎn)投資家和一線名人。

所以FTX破產(chǎn)后，弗萊德并沒有逃跑，而是頻繁出現(xiàn)在媒體上，并將自己描述為一個(gè)缺乏經(jīng)驗(yàn)的年輕企業(yè)家，不知道自己在做什么。甚至更重要的，他不清楚他創(chuàng)立的企業(yè)發(fā)生了什么，試圖極力挽回自身形象。

但就在當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月4日，弗萊德承諾在“了解并審查”了FTX加密貨幣交易所上個(gè)月申請(qǐng)破產(chǎn)的情況后，會(huì)出席國會(huì)作證。那時(shí)故意提出虛假聲明將是非法的，所以或許一切在國會(huì)上將真相大白。

在加密貨幣交易平臺(tái)FTX崩潰后，美國商品期貨交易委員會(huì) (CFTC) 主席羅斯汀·貝納姆（Rostin Behnam）敦促國會(huì)“迅速采取行動(dòng)”為數(shù)字資產(chǎn)設(shè)置“護(hù)欄”。 “我堅(jiān)信，我們需要迅速采取深思熟慮的監(jiān)管方法，在這些風(fēng)險(xiǎn)不斷變化的快速增長市場中建立護(hù)欄。否則它們對(duì)客戶來說仍將是高危領(lǐng)域，并可能給更廣泛的金融體系帶來越來越大的震動(dòng)?！?/p>

 (編輯：金禮瑋)