5月6日，廣東陸豐市人民檢察院在一封控申案件回復(fù)函中稱，陸豐農(nóng)村商業(yè)銀行原董事長徐思宏4月26日被陸豐市公安局立案偵查。

圖：陸豐市人民檢察院控申案件回復(fù)函。

早在2020年12月28日，陸豐市人民檢察院回復(fù)實名舉報人林鍵國，已收到他向該院提出督促陸豐市公安局對陸豐農(nóng)商行徐思宏涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得收益罪立案偵查的舉報材料。經(jīng)審查，認為上述涉嫌罪名屬陸豐市公安局管轄，因此，該院將林鍵國的請求及相關(guān)材料移送陸豐市公安局依法處理。

“我堅持28個月的實名舉報，陸豐檢察機關(guān)依法移送16個月后，徐思宏終于被警方立案偵查，盡管這個過程極其不易，我還是感到由衷的欣慰?！绷宙I國說。

引發(fā)林鍵國實名舉報的原因，正是徐思宏第二次將廣東“墳爺”林耀昌犯罪所得收益股權(quán)2000萬元轉(zhuǎn)移用于還貸。

看看新聞Knews此前多次報道，自2009年起，時任廣東省汕尾市、陸豐市人大代表、陸豐市潭西鎮(zhèn)安福公墓負責(zé)人的林耀昌被林鍵國實名舉報：他在未取得用地許可的情況下，大量改變土地用途，非法占用88.13畝林地伐林開山，毀壞農(nóng)用地，先后違建5164個墓穴，并為脫罪向時任陸豐市公安局局長行賄現(xiàn)金20萬元。林耀昌因此被輿論稱為“墳爺”。

2016年11月17日，東莞市中級人民法院對林耀昌犯非法占用農(nóng)用地罪、行賄罪一案作出終審判決：林耀昌犯非法占用農(nóng)用地罪、行賄罪，數(shù)罪并罰，判處有期徒刑四年，并處罰金5萬元。林耀昌尚在服刑期間，被林鍵國再次舉報涉嫌貸款詐騙。2018年，林耀昌以涉嫌貸款詐騙罪被公訴。

2019年5月9日，林耀昌涉嫌貸款詐騙一案在汕尾中院開審。同年10月29日，汕尾中院以林耀昌犯貸款詐騙罪對其判處無期徒刑、并處沒收其個人全部財產(chǎn)，追繳違法所得5973萬元，返還陸豐市農(nóng)村信用合作聯(lián)社（現(xiàn)已改制為陸豐農(nóng)村商業(yè)銀行）。

據(jù)汕尾市人民檢察院指控和汕尾市中級人民法院一審判決認定事實，2011年12月28日“墳爺”林耀昌伙同林漢招、林春強分別使用長城公司、華誠酒店詐騙的貸款資金轉(zhuǎn)入卡綠達公司，向陸豐農(nóng)信社購買1000萬股股金，每股2元，合計2000萬元。

但在汕尾市中院一審期間的2018年11月7日，陸豐農(nóng)商行未經(jīng)有關(guān)部門的批準(zhǔn)，將該筆2000萬元的股金轉(zhuǎn)為還貸。該行為隨后遭到林鍵國舉報，看看新聞Knews亦對此予以報道，引起廣東省紀(jì)委監(jiān)委、省檢察院、省銀監(jiān)局、省信用聯(lián)社及陸豐市政府改制領(lǐng)導(dǎo)小組的高度重視，由省農(nóng)信社改制辦、省聯(lián)社紀(jì)委及陸豐市政府改制領(lǐng)導(dǎo)小組調(diào)查處理。

2019年1月9日，陸豐農(nóng)信社依法撤銷該筆還款紀(jì)錄，恢復(fù)原狀。2000萬元資金被陸豐農(nóng)信社存放在一個臨時賬戶，等待法院判決。

2019年10月22日，汕尾中院作出一審宣判：以貸款詐騙罪，判處林耀昌無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)；追繳其違法所得人民幣5973萬元，返還陸豐農(nóng)信社。林耀昌不服，隨即向廣東省高級人民法院提出上訴。

2020年8月28日，廣東省高級人民法院作出刑事裁定，認為原審判決認定事實不清，證據(jù)不足，發(fā)回汕尾中院重審。

然而，在二審期間的2019年12月31日，陸豐農(nóng)商行在未經(jīng)法院同意下，再次處置林耀昌名下卡綠達公司持有的陸豐農(nóng)商行2000萬元股金，用于抵償林耀昌詐騙該行的貸款。

看看新聞此前報道，陸豐農(nóng)商行時任董事長徐思宏承認已經(jīng)追繳和收回2000萬元，他表示：根據(jù)律師的意見，這筆犯罪資金2018年就放在那里，實際上是收回的，本來就是陸豐農(nóng)商行的損失，再退回沒有意義，而且年底掛賬不能太長時間，（2019年）12月31日必須要收回去?！拔覀兏鷮Ψ揭稽c接觸也沒有，我也不認識他（林耀昌）”。

舉報人林鍵國認為，陸豐農(nóng)商行兩次都未經(jīng)過相關(guān)法定程序，未經(jīng)人民法院批準(zhǔn)，將2000萬元林耀昌的犯罪所得收益轉(zhuǎn)為還貸，糾正后又再次違規(guī)，違規(guī)行為都發(fā)生在開庭之前，疑為幫助“墳爺”減輕罪責(zé)，請求依法查處該銀行負責(zé)人徐思宏。

《刑法》第六十四條規(guī)定：“犯罪分子違法所得的一切財物，應(yīng)當(dāng)依法追繳或責(zé)令退賠，沒收的財物和罰金一律上繳國庫，不得挪用和自行處理?！备鶕?jù)《刑事訴訟法解釋》第三百六十六條規(guī)定，判決返還被害人的涉案財物，應(yīng)當(dāng)通知被害人認領(lǐng)；無人認領(lǐng)的，應(yīng)當(dāng)公告通知；公告滿三個月無人認領(lǐng)的，應(yīng)當(dāng)上繳國庫；上繳國庫后有人認領(lǐng)，經(jīng)查證屬實的，應(yīng)當(dāng)申請退庫予以返還；原物已經(jīng)拍賣、變賣的，應(yīng)當(dāng)返還價款。

據(jù)此，對于林耀昌的違法所得和個人財產(chǎn)，不論其被沒收還是被追繳返還被害人，均應(yīng)當(dāng)由人民法院在裁判生效后依法處置，任何單位或個人均不得挪用和自行處理。

陸豐農(nóng)商行在2020年4月17日給看看新聞Knews的一封函件中稱，目前未有任何生效判決文書或有權(quán)機關(guān)將2000萬股金轉(zhuǎn)讓款認定為林耀昌貸款詐騙案的犯罪所得或涉案資金，陸豐農(nóng)商行至今未收到任何有權(quán)機關(guān)關(guān)于凍結(jié)或返還該筆款項的通知或有關(guān)文件。“我行接受該筆轉(zhuǎn)讓款用于清償貸款，是按照轉(zhuǎn)讓雙方及內(nèi)部規(guī)定處理，未違反相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在幫助林耀昌減輕罪責(zé)的情形?！?/p>

林鍵國繼續(xù)多方舉報，2020年11月，汕尾市檢察機關(guān)對“墳爺”林耀昌貸款詐騙案件的漏犯漏罪啟動立案監(jiān)督，要求汕尾市公安局經(jīng)偵支隊依法凍結(jié)、查封林耀昌名下卡綠達公司2000萬元股金。

2020年11月和12月，汕尾市公安局經(jīng)偵支隊先后兩次通知陸豐農(nóng)商行凍結(jié)、查封卡綠達公司持有的2000萬元股金。徐思宏以“股權(quán)已被轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)讓款已被還貸”為由不予配合。汕尾市公安局副局長曾保國向看看新聞Knews記者證實，徐思宏一直不配合司法機關(guān)凍結(jié)2000萬元股金。

2020年12月28日，陸豐市人民檢察院將林鍵國舉報徐思宏涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得收益的相關(guān)材料，移送陸豐市公安局依法處理。2021年2月8日，陸豐農(nóng)商行通過其代理律師向舉報人林鍵國反饋，該行已配合汕尾市公安局經(jīng)偵支隊依法凍結(jié)、查封被其第二次轉(zhuǎn)移還貸的林耀昌2000萬元犯罪所得股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。2021年2月20日，徐思宏被免去在陸豐農(nóng)商行的一切職務(wù)。

（看看新聞Knews記者：鄧全倫 ）