“兄弟，借你銀行卡一刷？有好處！”

近日，海南省文昌市公安局口牙海岸派出所通過國家反詐平臺(tái)和在文昌市公安局反詐中心的協(xié)助下，連續(xù)破獲5起幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案，時(shí)間跨度自2021年8月至2022年1月，抓獲多名嫌疑人，涉案銀行卡交易流水金額達(dá)2億2千余萬元，參與違法進(jìn)行刷交易流水的多名嫌疑人被依法逮捕。

一人發(fā)展多名下線，涉案流水1億5千萬

2021年8月份，口牙海岸派出所根據(jù)文昌市公安局反詐中心下發(fā)的“斷卡”行動(dòng)要求，在偵辦中發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)東郊鎮(zhèn)一名叫符某超的男子名下多張銀行卡流水異常，涉嫌洗錢。隨后口牙海岸派出所立即展開調(diào)查。

“8月24日，在核查事實(shí)清楚，在核定證據(jù)無誤的情況下，我們將符某超傳喚到派出所進(jìn)行調(diào)查。”辦案民警說。符某超到案后如實(shí)供述其于2021年5月至8月期間，共向定安縣的朋友吳某國出借5張銀行卡，1張手機(jī)卡，從而獲利1700元的違法事實(shí)。根據(jù)符某超的供述，口牙海岸派出所9月1日對(duì)吳某國進(jìn)行立案偵查。10月28日，嫌疑人吳某國被抓獲。

據(jù)吳某國交待，2021年1月，他在?？谑心尘瓢珊染茣r(shí)認(rèn)識(shí)了一個(gè)叫“杰哥”的男子，“杰哥”讓他幫忙借幾張銀行卡用于網(wǎng)上刷交易流水，并答應(yīng)一張銀行卡每月可給“好處費(fèi)”1500元。得到好處費(fèi)后，吳某國又向自己的朋友包括符某超等8人在內(nèi)總共借入22張銀行卡和8張手機(jī)卡，并都給了“杰哥”，又獲得不菲的收入。

“杰哥”又告訴他，幫忙跑分有提成。于是吳某國親自操作，利用自己名下的4張銀行卡在某跑分平臺(tái)上幫助“杰哥”收款及轉(zhuǎn)賬，“杰哥”則按流水額給吳某國提成，吳某國又從“杰哥”處獲得報(bào)酬50000余元。

據(jù)警方統(tǒng)計(jì)，吳某國名下的8張銀行卡在出借給“杰哥”期間，涉案流水共計(jì)8244余萬元，符某超名下5張銀行卡流水共計(jì)2762余萬元。

看到有利可圖，吳某國更是拉攏身邊的朋友共同參與刷交易流水，他們也各自利用自己名下的銀行卡幫助“杰哥”跑分，3人名下銀行卡涉案流水共計(jì)1003萬元，他們也各自獲得一定的報(bào)酬。

“加上吳某國提供的其他人的銀行卡，此案涉案銀行流水達(dá)到1億5千萬余元?！泵窬@嘆地說。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，符某超、吳某國2人分別于2021年10月13日、12月3日被文昌市檢察院批準(zhǔn)逮捕。參與幫吳某國共同刷交易流水的多名朋友均被警方傳喚做進(jìn)一步調(diào)查。

網(wǎng)絡(luò)招募同伙“洗錢”，涉案流水4千5百萬

2021年10月12日，口牙海岸派出所發(fā)現(xiàn)轄區(qū)一男子黃某名下銀行卡涉嫌違法交易。經(jīng)過偵查確定犯罪事實(shí)后，10月17日，黃某被警方抓獲。

據(jù)黃某交待，他曾從事網(wǎng)絡(luò)主播，收入還行。工作期間認(rèn)識(shí)儋州男子駱某杰。一天駱某杰問他要不要上網(wǎng)幫其跑分，工資為每天230元加提成，如果借用其銀行卡，每張給予1000元報(bào)酬。隨后黃某借給駱某杰3張銀行卡，獲利2600元。2021年8月，黃某辭去直播工作跟隨駱某杰到海口開始上網(wǎng)跑分，其后又將名下7張銀行卡交給駱某杰使用并獲得相應(yīng)報(bào)酬。

固定證據(jù)后，警方于2021年12月15日將嫌疑人駱某杰抓獲。駱某杰供述：他的真正上家是吳某爭，吳某爭向其借用銀行卡，并表示一張卡給1000元報(bào)酬，隨后駱某杰同意并給了吳某爭2張銀行卡，從吳某爭處獲利2000元?！皡悄碃幷f如果我能借到其他人的銀行卡，每張卡給我1500元報(bào)酬，如果幫忙找人刷交易流水，按轉(zhuǎn)賬額的萬分之一另外給我好處費(fèi)?！瘪樐辰芙淮f。于是他又找來朋友駱某濤、黃某幫忙跑分。

“據(jù)我們統(tǒng)計(jì)，黃某名下8張銀行卡涉案流水共計(jì)3237萬元，駱某濤名下1張涉案銀行卡流水1334萬元，本案涉案流水4572萬元?！泵窬榻B說。

目前嫌疑人駱某杰、黃某、駱某濤因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)已經(jīng)被文昌市檢察院批準(zhǔn)逮捕。

2021年12月8日和9日，根據(jù)核查信息，口牙海岸派出所又分別抓獲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)嫌疑人蔡某強(qiáng)和黃某某。蔡某強(qiáng)提供5張銀行卡及支付寶給犯罪嫌疑人刷流水并代為上下分進(jìn)行賭博，獲利780元，其銀行卡涉案流水達(dá)133萬元。2022年1月26日，蔡某強(qiáng)因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)被警方刑事拘留。黃某某也是借用銀行卡和支付寶給犯罪嫌疑人使用，涉案流水49萬元并獲得報(bào)酬1871元，1月9日被文昌市檢察院批準(zhǔn)逮捕。

閨蜜因小利悔入犯罪，涉案流水2千1百萬

2021年12月19日，口牙海岸派出所偵查發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)陳某、潘某、楊某等人名下銀行卡涉嫌違法交易，便傳喚3人到派出所協(xié)助調(diào)查。

據(jù)她們交待，楊某與定安縣的男子吳某很早就認(rèn)識(shí)。2021年4月份，吳某對(duì)其承諾，借用她的銀行卡用于跑分可給予一定報(bào)酬。楊某剛好手頭有點(diǎn)緊，便給了吳某3張銀行卡，隨后吳某當(dāng)場就給楊某2000元。楊某將此“好事”告知了朋友潘某、陳某后，二人相信閨蜜楊某的話，便分別借給了吳某一張銀行卡。隨后吳某給了潘某2000元，給了陳某950元。

“吳某得知陳某等3人被公安機(jī)關(guān)調(diào)查后，為了逃避偵查，趕緊通知她們隱瞞借用銀行卡的事實(shí)?！鞭k案民警說。經(jīng)過縝密偵查，吳某于2021年12月21日被口牙海岸派出所抓獲。據(jù)統(tǒng)計(jì)，陳某、潘某、楊某3人名下的銀行卡在出借期間涉案流水共計(jì)2181萬元。今年1月23日，吳某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)被文昌市檢察院批準(zhǔn)逮捕。

口牙海岸派出所所長王彥平對(duì)看看新聞Knews記者說：“我們將繼續(xù)加大對(duì)網(wǎng)絡(luò)詐騙及洗錢違法犯罪活動(dòng)的打擊力度。同時(shí)我們要?jiǎng)窀鎻V大群眾，不要為了一些蠅頭小利出借自己的銀行卡，也不要參與上下分、跑分等活動(dòng)，這些都是違法行為?！?/p>

（看看新聞Knews記者：敖德芳 符雅 王則斌 通訊員：黃濤 實(shí)習(xí)編輯：王晨曜）