日前，上海警方依托智慧公安賦能，主動(dòng)出擊、深挖線索，全鏈條搗毀了一個(gè)搭建虛假外匯交易平臺(tái)誘騙被害人投資后，通過(guò)修改、操縱交易數(shù)據(jù)騙取錢財(cái)?shù)碾娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙，在廣東、浙江、山東等地抓獲運(yùn)營(yíng)、技術(shù)、講師、代理各環(huán)節(jié)犯罪嫌疑人43名，繳獲、凍結(jié)涉案贓款560余萬(wàn)元。

主動(dòng)出擊！“封盤”前一網(wǎng)打盡

近年來(lái)，上海警方依托智慧公安賦能，強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)巡查，加大了對(duì)投資理財(cái)?shù)入娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的主動(dòng)發(fā)現(xiàn)和打擊力度。今年4月底，警方在工作中發(fā)現(xiàn)，有不法分子通過(guò)網(wǎng)絡(luò)直播間引誘投資者至所謂“京石國(guó)際”外匯交易平臺(tái)進(jìn)行投資。經(jīng)初步核查，該平臺(tái)不僅沒(méi)有相關(guān)資質(zhì)證明，而且上線時(shí)間只有一個(gè)多月，并只在網(wǎng)絡(luò)直播間內(nèi)進(jìn)行內(nèi)部推廣，種種跡象表明，這個(gè)平臺(tái)極有可能涉嫌詐騙。

上海市公安局浦東分局立即成立專案組，在市局網(wǎng)安總隊(duì)的指導(dǎo)下，開(kāi)展深入偵查。經(jīng)過(guò)循線追蹤、縝密偵查，專案組迅速掌握了這個(gè)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)、詐騙手法和活動(dòng)區(qū)域。該團(tuán)伙分工明確、組織嚴(yán)密，按照詐騙流程分為運(yùn)營(yíng)、技術(shù)、講師、代理等不同團(tuán)伙，技術(shù)團(tuán)伙利用境外服務(wù)器搭建虛假外匯投資及直播平臺(tái)，代理團(tuán)伙誘騙投資者加入講師團(tuán)伙的直播授課，講師團(tuán)伙通過(guò)所謂“精準(zhǔn)預(yù)測(cè)”幫助投資者小額盈利以加深信任，待投資者大額投資后，犯罪團(tuán)伙通過(guò)修改數(shù)據(jù)制造投資受損假象從而騙取錢財(cái)，獲利后即迅速關(guān)閉平臺(tái)（“封盤”）、清空數(shù)據(jù)。

5月5日，專案組民警趕赴深圳、杭州、濟(jì)南等地開(kāi)展進(jìn)一步追蹤和調(diào)查。在當(dāng)?shù)鼐降膸椭?，?jīng)過(guò)走訪排摸，專案組成功鎖定了犯罪團(tuán)伙的窩點(diǎn)，并收集固定好相關(guān)犯罪證據(jù)。期間，民警發(fā)現(xiàn)該犯罪團(tuán)伙即將“封盤”，為避免嫌疑人轉(zhuǎn)移資金、逃避打擊，專案組當(dāng)機(jī)立斷，于5月11日晚立即展開(kāi)集中抓捕行動(dòng)，先后在深圳、杭州的15個(gè)點(diǎn)位抓獲該犯罪團(tuán)伙主要犯罪嫌疑人彭某、平臺(tái)管理客服羅某、直播間客服鄒某榮、下級(jí)代理公司老板劉某莉、直播間講師張某、直播間技術(shù)維護(hù)楊某等共計(jì)43名犯罪嫌疑人。

解密虛假外匯交易平臺(tái)詐騙全流程

到案后，犯罪嫌疑人交代了“搭建平臺(tái)——設(shè)局誘騙——篡改數(shù)據(jù)——關(guān)盤殺單——洗錢獲利”的詐騙全流程。

首先，技術(shù)團(tuán)伙會(huì)提前利用境外服務(wù)器搭建好虛假投資平臺(tái)和網(wǎng)絡(luò)直播間，下級(jí)代理購(gòu)買或租用一批微信賬號(hào)后，讓手下員工定期更新這些微信的朋友圈信息，以此來(lái)偽裝成講師、講師助理以及其他投資人等角色，增加可信度，然后用這些微信組建多個(gè)作案群。再由專人通過(guò)各種渠道購(gòu)買精確的股民信息，讓賣家以好友邀請(qǐng)進(jìn)群的方式直接將這些股民微信拉入作案群中。在被害人進(jìn)群之后，代理會(huì)用冒充講師和助理的微信發(fā)送股票相關(guān)投資知識(shí)，讓被害人以為這是個(gè)投資交流群，并用冒充投資人的微信與講師微信進(jìn)行互動(dòng)，采取聊股票、講解大盤形勢(shì)、夸贊講師水平等方式給被害人心理暗示，抬高講師的權(quán)威性。實(shí)際上，在這些作案用的微信群中，除了被害人，其他群成員都是犯罪嫌疑人偽裝的。隨后，群里會(huì)適時(shí)推出講師的網(wǎng)絡(luò)直播間，以學(xué)習(xí)、聽(tīng)課等各種名義邀請(qǐng)被害人加入。至此，詐騙前期準(zhǔn)備工作已全部完成。

下一步，便是講師團(tuán)隊(duì)出手了。他們會(huì)提前設(shè)計(jì)一個(gè)為期6周的方案，明確每周任務(wù)和要求，不斷對(duì)被害人“洗腦”、引誘投資。前期，這群沒(méi)有正規(guī)資質(zhì)的講師會(huì)講解股票方面相關(guān)內(nèi)容，直播間里也有冒充客戶的角色發(fā)言附和、吹捧講師團(tuán)隊(duì)。中期，講師就介紹A50指數(shù)等外匯知識(shí)，以國(guó)內(nèi)股票形勢(shì)不好、投資外匯賺錢快等說(shuō)辭，與直播間的“托”相互配合，一步步引誘被害人至“京石國(guó)際”外匯交易平臺(tái)開(kāi)戶入金。后期，講師以翻倍行情等虛假消息，不斷刺激被害人加金，產(chǎn)生交易。孰不知，整個(gè)直播間里只有被害人和自己的錢是真的，其他都是假的。被害人通過(guò)平臺(tái)提供的支付鏈接轉(zhuǎn)入平臺(tái)的錢款，最終都進(jìn)入了主要犯罪嫌疑人彭某的賬戶。

“京石國(guó)際”外匯交易平臺(tái)表面上看似正規(guī)，里面的數(shù)據(jù)也跟真實(shí)的大盤一模一樣，但實(shí)際上只是個(gè)虛擬盤，數(shù)據(jù)都是犯罪嫌疑人可以隨意修改的。一旦被害人在平臺(tái)投入了大額錢款，嫌疑人覺(jué)得時(shí)機(jī)成熟，就會(huì)選擇在半夜或凌晨進(jìn)行數(shù)據(jù)修改，制造投資受損假象，騙取錢款。在這短短的幾分鐘內(nèi)，被害人根本無(wú)法及時(shí)察覺(jué)到平臺(tái)數(shù)據(jù)的異常，以為是自己投資失敗導(dǎo)致虧損。期間，一旦有被害人對(duì)直播間、講師和平臺(tái)數(shù)據(jù)有所懷疑的話，講師或者直播間客服會(huì)進(jìn)行解釋溝通，但如果對(duì)方仍舊不相信的話，管理人員就直接把對(duì)方踢出直播間、拉入“黑名單”，并繼續(xù)換入下一個(gè)被害人。

目前，本案中22名犯罪嫌疑人已被檢察機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)逮捕，其余犯罪嫌疑人已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件在進(jìn)一步偵查中。警方提示：網(wǎng)絡(luò)投資需謹(jǐn)慎，切記不要隨意添加陌生人微信、加入陌生微信群，更不要輕信網(wǎng)上所謂的投資理財(cái)“導(dǎo)師”“專家”，尤其要捂緊“錢袋子”，不要在不正規(guī)的投資平臺(tái)注資交易。

（看看新聞Knews記者：毛鴻仁）