日前，北京警方和國家外匯管理局北京市分局聯(lián)合破獲了涉虛擬貨幣的連環(huán)案件，涉案金額超過20億元，共涉及包括北京、上海、浙江等15個省市。

北京警方此前接到線索，稱有人利用“暗網(wǎng)”和虛擬貨幣傳遞信息并進(jìn)行虛擬貨幣交易，特別是非法售賣我國公民的各類隱私信息，涉及公民的身份證號、手機(jī)號、家庭住址等。

售賣信息的群組成員高達(dá)數(shù)百人，群組內(nèi)累計販賣公民個人信息高達(dá)上億條，交易方式嚴(yán)格限定只通過虛擬貨幣完成。警方初步判斷，在買家中，極有可能包含境外機(jī)構(gòu)，一旦我國公民的隱私數(shù)據(jù)大量流向境外，被不法分子利用，將會造成嚴(yán)重后果。

辦案民警發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人閆某某在售賣公民信息過程中，全部通過虛擬貨幣進(jìn)行交易結(jié)算。在虛擬貨幣兌換現(xiàn)金過程中，數(shù)額特別巨大，這也引起了警方的注意。

警方繼續(xù)追查，給閆某某兌換資金的林某某，長期使用虛擬貨幣從事非法買賣外匯違法犯罪行為。林某某供述在“上線”高薪誘惑下，林某某和同伙，共同注冊了十多個虛擬貨幣的錢包賬戶，還開設(shè)了超過30個專門用于洗錢的銀行賬戶瘋狂作案。一年內(nèi)洗錢超20億元。

經(jīng)過深入調(diào)查，涉案的林某某地下錢莊6名成員及非法出售公民信息的閆某某，各自的犯罪事實(shí)逐步清晰。2023年12月，警方兵分四路，在溫州、南京、北京、哈爾濱同時行動，將涉案犯罪嫌疑人全部抓獲。警方現(xiàn)場繳獲從事非法活動的手機(jī)等電子設(shè)備20余部、銀行卡30余張。經(jīng)過清點(diǎn)，該案件共涉及資金超過20億元，用于非法交易的虛擬貨幣錢包達(dá)到十余個。