前段時(shí)間，在安徽合肥的幾家金店，光顧了幾位出手十分闊綽的年輕人，他們?cè)诙潭處滋斓臅r(shí)間里 一共買走了100多公斤的黃金，消費(fèi)近5000萬(wàn)元，而這一系列異常舉動(dòng)也引發(fā)了店家的警惕。

據(jù)金店?duì)I業(yè)員回憶，當(dāng)時(shí)同行來(lái)買黃金的一共有三個(gè)人，看起來(lái)年齡都在二十出頭，他們一進(jìn)店就表示要購(gòu)買金條，而且需求數(shù)量很大。在之后的幾天里，這幾名年輕人陸續(xù)光顧了好幾家金店。與普通消費(fèi)者不同的是，他們對(duì)項(xiàng)鏈、戒指、手鐲這些金飾品似乎并不感興趣，只關(guān)心金條的克重和庫(kù)存，與店員確定好金條的價(jià)格后，他們就會(huì)爽快地刷卡付錢，然而支付時(shí)他們并不是一口氣刷卡買單，而是要求分批次刷卡支付。

合肥某金店?duì)I業(yè)員說：“全程都不理人了，然后就全程在玩手機(jī)，沒有跟我們有過多的話，然后問他他也不回答。”

根據(jù)幾家金店?duì)I業(yè)員的回憶，三人在不同金店的異常行為如出一轍，更為驚人的是他們?cè)诿恳患业甓假I走了價(jià)值幾百萬(wàn)的黃金。不僅如此，讓營(yíng)業(yè)員感到更奇怪的是，這幾名年輕人對(duì)待昂貴的金條十分隨意，甚至連包裝都不需要，直接裝在衣服口袋里就拿走了。

那么這幾名大手筆消費(fèi)的年輕人究竟是誰(shuí)？他們買這些黃金的用途又是什么呢？結(jié)合種種異常情況，警方展開循線追查。

警方發(fā)現(xiàn)，在短短一個(gè)星期的時(shí)間里，這幾名年輕人居然先后去了9家金店，刷卡購(gòu)買金條。

肥西縣公安局刑事偵查大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)陶萬(wàn)鑫說：“購(gòu)買了100多公斤的黃金，刷卡的金額高達(dá)4900多萬(wàn)?！?/p>

在進(jìn)一步的調(diào)查中，警方發(fā)現(xiàn)這幾名男子在9家金店消費(fèi)時(shí)都是通過刷卡支付的。然而令民警感到疑惑的是，這幾名男子居然持有并刷了45張銀行卡，并且這45張銀行卡的卡主還是不同的人。

安徽合肥肥西縣公安局刑事偵查大隊(duì)侵財(cái)犯罪一隊(duì)副隊(duì)長(zhǎng)祝宏順說：“卡主信息我們通過后來(lái)查詢，都是來(lái)自全國(guó)各地，各個(gè)不同的地方?！?/p>

警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這幾名男子都不是合肥本地人，他們坐飛機(jī)抵達(dá)合肥后，就游走在各個(gè)金店里，買完這4900多萬(wàn)的黃金，一行人又馬上訂票離開了合肥。似乎幾人來(lái)到合肥的目的就是買黃金。

警方調(diào)查確認(rèn)，幾名男子買黃金的錢都是贓款，是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中的被騙資金，這些錢經(jīng)過層層轉(zhuǎn)移，最后匯入了這45張銀行卡，一經(jīng)到賬，這幾名男子就會(huì)迅速地買入黃金，為詐騙團(tuán)伙洗錢。

警方查明，這幾名男子大肆購(gòu)買金條，其實(shí)就是洗錢的重要一環(huán)。公安機(jī)關(guān)分析認(rèn)為，頻繁出入公共場(chǎng)合的買金人 可能只是一個(gè)“刷手”，而他們背后，肯定還有人在暗中操縱。

通過查看公共場(chǎng)所視頻，民警發(fā)現(xiàn)，這名負(fù)責(zé)刷卡的年輕人付完錢后，手機(jī)界面一直停留在聊天框內(nèi)，似乎在和什么人保持著聯(lián)系。隨后他拿起金條看了看，十分隨意地塞進(jìn)了口袋。警方分析認(rèn)為，這名男子手機(jī)的對(duì)面，很有可能就是一直指揮他們行動(dòng)的“上級(jí)人物”。

在進(jìn)一步的調(diào)查中，警方發(fā)現(xiàn)其中一名男子在拿到金條后，每隔一段時(shí)間他就會(huì)離開一會(huì)兒，很快再返回到店里。

肥西縣公安局刑事偵查大隊(duì)侵財(cái)犯罪一隊(duì)副隊(duì)長(zhǎng)祝宏順說：“取過金之后，然后又莫名其妙的出去，然后又回來(lái)，就不斷的往復(fù)循環(huán)?！?/p>

這名男子拿著金條去了哪里呢？辦案民警繼續(xù)沿線追蹤，發(fā)現(xiàn)他離開金店的那段時(shí)間其實(shí)是去了一家酒店，警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，他進(jìn)入的并不是自己的房間，開房人的姓名是一名叫做梁某的男子，根據(jù)線索，警方一一鎖定了他們的身份。正如民警分析的那樣，在酒店與買金人接頭的梁某就是這個(gè)洗錢團(tuán)伙的“上級(jí)人物”。

肥西縣公安局刑事偵查大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)陶萬(wàn)鑫說：“梁某等于是整個(gè)團(tuán)伙的一個(gè)幕后，他是很少自己拋頭露面出來(lái)去購(gòu)買黃金的，他會(huì)在酒店遠(yuǎn)程操縱這些‘刷手’?！?/p>

掌握了這個(gè)買金洗錢團(tuán)伙的犯罪證據(jù)后，合肥警方立即趕往海南?？凇⒔K南京、陜西西安等地，將梁某等41名犯罪嫌疑人抓捕歸案。

主犯梁某到案之后，對(duì)自己的犯罪行為供認(rèn)不諱，在警方的調(diào)查下，這個(gè)團(tuán)伙環(huán)環(huán)相扣的洗錢套路也浮出了水面。

涉案人員紛紛落網(wǎng)，整個(gè)團(tuán)伙的洗錢過程也終于揭開了謎底。警方調(diào)查確認(rèn)，犯罪嫌疑人梁某在邀集人員組建了跑分洗錢車隊(duì)后，第一件事就是組織幾名成員，在全國(guó)各地收買銀行卡。

犯罪嫌疑人梁某說：“去學(xué)校找一些學(xué)生（買卡），還有一些（老年人）不懂的，就給出一些高的利潤(rùn)給他。”

就這樣，梁某獲得了不同人的銀行卡，境外詐騙團(tuán)伙的詐騙所得，源源不斷地打進(jìn)了這些人的卡里，之后梁某就會(huì)組織其他成員，幫他前往全國(guó)各地的金店去刷卡買金，在拿到金條的第一時(shí)間，馬上把黃金變賣到二手金店，僥幸將詐騙資金洗白。

警方表示，這個(gè)洗錢團(tuán)伙之所以能作案成功，有一個(gè)重要原因，就是很多人為了一點(diǎn)蠅頭小利，就向犯罪嫌疑人出售或出租了自己的銀行卡，而這個(gè)行為也涉嫌違法犯罪。在本案中，已有14名涉案人員因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪 被公安機(jī)關(guān)抓獲。警方提醒，切莫因?yàn)橐稽c(diǎn)小利就蒙蔽了雙眼，成為境外詐騙團(tuán)伙的幫兇，得不償失。目前案件正在進(jìn)一步辦理中。

（編輯：老徐）