境外擺開“殺豬局”，境內(nèi)操控“一條龍”！“境外免費(fèi)游”幌子下，竟然暗藏如此玄機(jī)。近期，上海警方經(jīng)過縝密調(diào)查取證，成功搗毀了一個以夏某、黃某為首的境外賭博“殺豬局”團(tuán)伙，抓獲團(tuán)伙成員17人，涉案金額高達(dá)3000多萬元。

480萬，被追賭債不敢報案

2014年4月，在嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)辦企業(yè)做生意的孫先生經(jīng)人介紹，與好友趙先生、王先生參加了一個私人組織的境外三日游旅行團(tuán)，介紹人表示這個團(tuán)只有相熟的人才能參加，不僅包往返機(jī)票，還承擔(dān)一切食宿費(fèi)用。 入住當(dāng)晚，孫先生等三人被帶到境外的一家賭場，并被告知這里賭博不違反當(dāng)?shù)胤桑€場內(nèi)的“中華廳”也是被承包下來的，所以三人可以盡情玩樂。賭桌上博弈的刺激感，很快就讓三人把旅行拋諸腦后，直到歸國前，三人才愕然發(fā)現(xiàn)自己居然已欠下賭場458萬元的巨額賭債。

三人私下合計，發(fā)現(xiàn)這三天都是只輸不贏，隨即懷疑這賭局是早就被人安排好的?？墒牵麄兊淖o(hù)照來之前就被收走，在當(dāng)?shù)厝松夭皇?、語言又不通，到了“叫天天不應(yīng)、叫地地不靈”的境地。被逼無奈之下，他們只得寫下一紙“還款承諾書”，才被準(zhǔn)許回國。 孫先生等人剛下飛機(jī)，就立刻被犯罪團(tuán)伙成員控制。他們被帶往機(jī)場附近的銀行辦理虛假流水轉(zhuǎn)賬并寫下借條，不僅原本的賭博欠債被“洗白”成了私人借貸欠債，金額更是被壘高到了480萬元之巨。

之后的日子，孫先生盡管陸陸續(xù)續(xù)歸還了240萬元的欠債，可團(tuán)伙成員依然三天兩頭上門追討，孫某被逼得傾家蕩產(chǎn)。該犯罪團(tuán)伙一方面通過起訴方式追討債務(wù)，另一方面通過破鎖開門，堂而皇之地住進(jìn)了孫先生的別墅。孫先生的兩位朋友也同樣被逼得東躲西藏、有家不能回。對方撂下狠話，欠債還錢有憑有據(jù)，孫先生等人畢竟在境外參賭背上的賭債有苦難言，只能選擇沉默不敢報案。

220萬，只要撤案就可退還

2019年6月，上海市公安局嘉定分局陸續(xù)接到“境外免費(fèi)游”被騙陷入賭局的相關(guān)報案，通過梳理相關(guān)舉報線索時發(fā)現(xiàn)，該犯罪團(tuán)伙2015年因為我國公安機(jī)關(guān)開展跨境打擊賭博而被迫收手，但被追債的受害人仍然陷于各種滋擾中。絕不能讓此類違法犯罪分子逍遙法外！可正當(dāng)警方高度重視，成立專案組開展緊鑼密鼓偵查時，舉報人又主動撤案，表示是正常的借貸糾紛。

在這樣關(guān)鍵的節(jié)骨眼上，被害人選擇報案后又重新撤案，呈現(xiàn)重重疑點。警方從孫某等人前后矛盾的陳述中，抽絲剝繭發(fā)現(xiàn)有人存在妨害作證嫌疑。警方由孫某等人擴(kuò)線追查，發(fā)現(xiàn)本市某企業(yè)白領(lǐng)張先生和任先生也有“境外免費(fèi)游”經(jīng)歷，后來也有被非法拘禁并毆打的情況。作案手法如出一轍！雖然距案發(fā)時間相隔多年，取證調(diào)查工作困難重重，但是嘉定公安仍然不輕易放過一絲可疑。

經(jīng)過深入調(diào)查，警方發(fā)現(xiàn)孫某等人突然撤案是有原因的。犯罪團(tuán)伙逃避打擊，給孫某等人開出只要撤案，讓警方停止調(diào)查，就可退還220萬元錢款的“條件”。孫某等人面對團(tuán)伙成員巧舌如簧的蠱惑和各種威逼利誘，他們不禁心旌搖蕩，向警方傳遞了錯誤的信息。雖然案件調(diào)查突遇各種困難，但專案組仍然不畏艱難險阻，通過不斷尋找未報案的受害人等進(jìn)行外圍調(diào)查取證。最終，所有的線索都指向一個人：夏某！

3000萬，夏氏團(tuán)伙瞬間崩塌

夏某，在常人眼里是個光鮮亮麗的企業(yè)家，旗下經(jīng)營有大酒店、物業(yè)公司、菜場等實業(yè)，身價號稱上億。但誰也不知道，夏某靠什么發(fā)家致富。 經(jīng)調(diào)查，夏某的女兒于2013至2015年間，長期來往于境內(nèi)外“做項目”，案件各環(huán)節(jié)中浮現(xiàn)她的身影。這背后，正是夏某和前妻黃某的操控，他們的“小舅子”、“外甥”等親屬也深入?yún)⑴c其中。他們的這個項目就是所謂的“境外免費(fèi)游”！那個境外賭場內(nèi)的一個賭廳，正是夏某包下來，由其女出面簽訂合同并負(fù)責(zé)日常經(jīng)營。

經(jīng)專案組縝密偵查，一個以夏某、黃某為首的境外賭博“殺豬局”犯罪團(tuán)伙漸漸浮出水面。經(jīng)過逐一排查該犯罪團(tuán)伙人員架構(gòu)、分工，在充分調(diào)查取證的基礎(chǔ)上，警方于2020年7月20日一舉抓獲包括夏某、黃某在內(nèi)的17名團(tuán)伙成員。 經(jīng)查，該團(tuán)伙專門在國內(nèi)物色經(jīng)濟(jì)條件優(yōu)厚、喜歡追求刺激的老板或是家中有房屋拆遷的年輕人等，通過“境外免費(fèi)游”為誘餌，招攬他們?nèi)ベ€博，再通過操控賭局的方式逼迫被害人寫下巨額欠條。經(jīng)警方排查，目前共找到20名被害人，涉案賭債金額3000多萬元，夏氏團(tuán)伙通過開設(shè)賭場、非法拘禁、敲詐勒索、尋釁滋事、妨害作證等犯罪手段非法獲利1000多萬元。警方共查封該團(tuán)伙非法所得房產(chǎn)8處、車輛7輛，凍結(jié)個人賬戶16個、公司賬戶4個。

經(jīng)審訊，夏某、黃某等人對犯罪事實供認(rèn)不諱，夏某稱自己曾經(jīng)到境外參與賭博有過類似經(jīng)歷，竟然從中獲得“靈感”，遂于2013年至2015年之間組織了這個境內(nèi)外聯(lián)動的“殺豬局”，并用威脅、恐嚇、非法拘禁、“軟暴力”討債等方式積累巨額非法財富。目前，夏某等相關(guān)涉案嫌疑人已移送嘉定檢察機(jī)關(guān)起訴。 警方提醒：天下沒有免費(fèi)的午餐，此類所謂的“免費(fèi)游”背后暗藏玄機(jī)，一旦上了對方的“賊船”就很難下來，伴隨而來的可能就是人生的悲劇。賭博害人害己，特別是在這種賭局中，從來沒有所謂的“人生贏家”，廣大市民一定不要輕易相信，否則陷入泥沼必將難以自拔。

（看看新聞Knews記者：毛鴻仁 實習(xí)編輯：沈逸皓）