2020年7月24日上午，上海市第一中級人民法院（以下簡稱上海一中院）依法公開宣判被告單位善林（上海）金融信息服務(wù)有限公司（以下簡稱善林金融公司）、被告人周伯云等12人集資詐騙一案，對善林金融公司以集資詐騙罪判處罰金人民幣15億元（以下幣種均為人民幣）；對周伯云、田景升以集資詐騙罪分別判處無期徒刑，并處罰金7,000萬元、800萬元；對翟中奇等其余10名被告人以集資詐騙罪分別判處有期徒刑十五年至六年不等刑罰，并處250萬元至50萬元不等罰金。

經(jīng)審理查明：2013年10月，被告人周伯云組建、設(shè)立被告單位善林金融公司，并實(shí)際控制“善林系”企業(yè)，陸續(xù)在全國29個(gè)省市開設(shè)千余家分支機(jī)構(gòu)，并逐步設(shè)立“廣群金融”“善林寶”“億寶貸（幸福錢莊）”“善林財(cái)富”等網(wǎng)絡(luò)借貸平臺。為謀取非法利益，善林金融公司采用虛設(shè)債權(quán)、虛構(gòu)借款人信息、虛假宣傳等方式，承諾4.5%至18%的年化收益，通過債權(quán)轉(zhuǎn)讓等名義，向62萬余名投資人非法募集資金共計(jì)736.87億余元。上述非法集資錢款均被轉(zhuǎn)入善林金融公司、周伯云實(shí)際控制的銀行賬戶，567.59億余元用于兌付前期投資人本息，34.63億余元用于項(xiàng)目投資、收購公司股權(quán)、購買境外股票，35.39億余元用于善林資產(chǎn)端線下、線上放貸，其余款項(xiàng)被用于支付公司運(yùn)營費(fèi)用、員工工資及傭金、關(guān)聯(lián)公司往來款等。至案發(fā)，造成25萬余名被害人實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)217億余元。

上海一中院認(rèn)為：被告單位善林金融公司及被告人周伯云等12名單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成集資詐騙罪。善林金融公司、周伯云等人的非法集資行為給被害人造成了特別重大的經(jīng)濟(jì)損失，嚴(yán)重破壞了國家金融秩序，結(jié)合本案事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和社會危害程度，依法作出上述判決。

被告人家屬、被害人代表等共計(jì)200余人旁聽了一審宣判。本市司法機(jī)關(guān)將繼續(xù)加強(qiáng)對涉案資產(chǎn)的追贓挽損工作。

（看看新聞Knews記者：吳海平 編輯：范燕菲）