人民銀行上海分行近日發(fā)布《警惕“炒鞋”熱潮 防范金融風(fēng)險(xiǎn)》的金融簡(jiǎn)報(bào)。簡(jiǎn)報(bào)指出，近期國(guó)內(nèi)球鞋轉(zhuǎn)賣出現(xiàn)“炒鞋熱”，“炒鞋”平臺(tái)實(shí)為擊鼓傳花式資本游戲，各義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)高度關(guān)注，采取有效措施切實(shí)防范此類風(fēng)險(xiǎn)。

簡(jiǎn)報(bào)顯示，目前國(guó)內(nèi)已有10余個(gè)“炒鞋”平臺(tái)，毒、Nice、斗牛、當(dāng)客（get）、YOHO!有貨、識(shí)貨、切克、Drop store、95分球鞋、盯潮等，呈現(xiàn)出參與者數(shù)量多、交易量大、價(jià)格波動(dòng)劇烈等特征?！俺葱毙袠I(yè)背后可能存在的非法集資、非法吸收公眾存款、金融詐騙、非法傳銷等涉眾型經(jīng)濟(jì)金融違法問(wèn)題值得警惕。

簡(jiǎn)報(bào)指出，值得關(guān)注的問(wèn)題包括，一是“炒鞋”交易呈現(xiàn)證券化趨勢(shì)，日交易量巨大；二是部分第三方支付機(jī)構(gòu)為炒鞋平臺(tái)提供分期付款等加杠桿服務(wù)，杠桿資金入場(chǎng)助長(zhǎng)了金融風(fēng)險(xiǎn)；三是操作黑箱化，平臺(tái)一旦“跑路”，容易引發(fā)群體性事件。

簡(jiǎn)報(bào)在風(fēng)險(xiǎn)提示部分指出，首先，各義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)提高對(duì)“炒鞋”的關(guān)注和研究，加強(qiáng)對(duì)相關(guān)反洗錢工作重要性的認(rèn)識(shí)，認(rèn)真對(duì)照上述業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)開(kāi)展自查自糾工作，對(duì)“炒鞋”背后潛在的金融風(fēng)險(xiǎn)做到早預(yù)警、早發(fā)現(xiàn)、早處置，防止“炒鞋”亂象事態(tài)蔓延，防范群體性金融事件，引導(dǎo)理性消費(fèi)和投資，發(fā)現(xiàn)相關(guān)情況及時(shí)報(bào)告我行。

其次，各義務(wù)機(jī)構(gòu)要加強(qiáng)對(duì)涉及“炒鞋”平臺(tái)的資金交易監(jiān)測(cè)，強(qiáng)化對(duì)“炒鞋”平臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)特征的識(shí)別，結(jié)合外部公開(kāi)信息等，提高分析研判能力，發(fā)現(xiàn)或有合理理由懷疑平臺(tái)參與洗錢等犯罪活動(dòng)的，應(yīng)及時(shí)提交可疑交易報(bào)告，切實(shí)履行大額交易和可疑交易報(bào)告義務(wù)。