“加杠桿”炒“港股”，“高收益”是“畫(huà)餅”，一個(gè)炮制的證券APP軟件隱藏驚天秘密，證券價(jià)格實(shí)時(shí)分時(shí)圖竟然比真實(shí)港股慢十分鐘！近日，上海市公安局嘉定分局歷經(jīng)3個(gè)多月縝密偵查，成功搗毀了一個(gè)以陳某為首的“殺豬盤”電信詐騙犯罪團(tuán)伙，抓獲涉案犯罪嫌疑人71名，該團(tuán)伙組織架構(gòu)齊整，團(tuán)伙成員分工精細(xì)，下設(shè)“私募部”“傳媒部”“顧問(wèn)部”等，“一條龍”騙取全國(guó)各地被害人巨額錢款。

平和證券不平和 五萬(wàn)投資被秒殺

2020年7月中旬，上海市公安局嘉定分局真新街道派出所接到轄區(qū)占先生的報(bào)案。據(jù)占先生稱，他于5月中旬接到一名陌生女子的來(lái)電，介紹說(shuō)可以推薦具有潛力的優(yōu)質(zhì)股票。占先生起初并未在意，只是添加了對(duì)方的聊天賬號(hào)后，偶爾交流下炒股心得。雙方逐漸熟絡(luò)后，對(duì)方提及今年滬深證券行情不佳，建議占先生可以嘗試投資“港股”，并把占先生拉進(jìn)了一個(gè)“港股交流群”。引起占先生興趣的是，群內(nèi)推薦的一個(gè)第三方平臺(tái)“平和證券”，通過(guò)這個(gè)平臺(tái)投資“港股”可以加“杠桿”，進(jìn)而獲取非常豐厚的收益回報(bào)，看著群里不斷有人曬出“成績(jī)單”，占先生不免有所心動(dòng)！抱著試試看的心態(tài)，占先生根據(jù)對(duì)方提供的鏈接，下載軟件并投入少量資金。

之后的一周，占先生按照對(duì)方指示操作，很快就有了一千多元的收益。為謹(jǐn)慎起見(jiàn)，占先生特意嘗試從平臺(tái)中提現(xiàn)了一萬(wàn)余元，發(fā)現(xiàn)并無(wú)不妥，這才放心地投入5萬(wàn)元，期望能夠獲得更大的收益。群里一直有人鼓動(dòng)加大投入，但占先生一直沒(méi)投入更多，看著賬戶里的數(shù)字隨著軟件里的分時(shí)圖浮動(dòng)著。然而，令占先生萬(wàn)萬(wàn)沒(méi)想到的是，他突然被告知因?yàn)橘?gòu)買的港股跌了，需要強(qiáng)制平倉(cāng)，占先生賬戶內(nèi)錢款一分也沒(méi)剩下。聽(tīng)到這個(gè)消息，占先生趕緊登陸平臺(tái)查詢，卻發(fā)現(xiàn)平臺(tái)怎么也登陸不上，詢問(wèn)之后讓他等消息，便就此再無(wú)音訊。占先生這才意識(shí)到自己還是落入了騙局。

警方經(jīng)過(guò)初步調(diào)查，發(fā)現(xiàn)這起案件的背后，隱藏著一個(gè)“殺豬盤”犯罪團(tuán)伙，而這個(gè)“平和證券”投資平臺(tái)便是他們用來(lái)實(shí)施詐騙的工具。嘉定警方當(dāng)即成立專案組，展開(kāi)縝密偵查。

分時(shí)圖上存貓膩 直播間里藏玄機(jī)

令占先生頃刻間損失五萬(wàn)余元的“平和證券”投資平臺(tái)，成為了專案組偵辦案件的首要線索。經(jīng)過(guò)仔細(xì)分析整個(gè)案發(fā)過(guò)程，結(jié)合以往對(duì)同類案件的偵破經(jīng)驗(yàn)，民警發(fā)現(xiàn)該犯罪團(tuán)伙主要利用“時(shí)間差”來(lái)達(dá)到行騙的目的，即占先生在“平和證券”投資平臺(tái)所查看到的股票分時(shí)數(shù)據(jù)，與港股的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)之間存在約十分鐘的延遲。詐騙團(tuán)伙在這個(gè)時(shí)間差上做文章，在掌握實(shí)時(shí)港股股價(jià)的基礎(chǔ)上，直接操控被害人的收益與虧損。

專案組同時(shí)圍繞當(dāng)初聯(lián)系占先生的“陌生女子”陳某展開(kāi)調(diào)查，發(fā)現(xiàn)陳某與多名涉嫌“殺豬盤”的嫌疑人平時(shí)過(guò)從甚密。民警發(fā)現(xiàn)這個(gè)團(tuán)伙在某視頻網(wǎng)站以“90后投機(jī)青年”、“超短一年30倍”等蠱惑投資人的詞語(yǔ)，企圖借用“網(wǎng)紅效應(yīng)”擴(kuò)大宣傳。一名叫付某的嫌疑人負(fù)責(zé)所謂的“孔明燈”文化傳媒公司，組織團(tuán)伙成員拍攝薦股視頻短片，在各類網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)上推廣發(fā)布，吸引大量潛在被害人關(guān)注。

隨著偵查工作的進(jìn)一步深入，一個(gè)以陳某為首，付某、余某、明某等三人為核心成員的詐騙團(tuán)伙逐漸浮出水面。專案組發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙組織嚴(yán)密，分工明確，并通過(guò)網(wǎng)絡(luò)“黑灰產(chǎn)”鏈條購(gòu)買各種通訊、銀行等賬號(hào)，不時(shí)變換“馬甲”以逃避打擊。就連證券APP軟件也經(jīng)常變換名稱、下載鏈接等方式暗渡陳倉(cāng)。團(tuán)伙各個(gè)“部門”辦公地點(diǎn)分散在湖北省武漢市各處，還有一部分員工采取“居家辦公”的方式實(shí)施詐騙活動(dòng)。

雷霆出擊張大網(wǎng) 連根拔起帶出泥

經(jīng)過(guò)歷時(shí)三個(gè)多月的縝密偵查，專案組逐一摸清了該詐騙團(tuán)伙的組織構(gòu)架、人員身份、活動(dòng)場(chǎng)所等信息，并掌握了大量一手證據(jù)。一張集中抓捕的大網(wǎng)隨即張開(kāi)，12月17日下午14時(shí)，隨著指揮員的一聲令下，專案組在當(dāng)?shù)鼐酱罅ε浜舷?，直奔詐騙團(tuán)伙傳媒組“孔明燈”所在的武漢某辦公大樓19層，一舉抓獲包括付某在內(nèi)的“傳媒部”所有團(tuán)伙成員。與此同時(shí)，從武漢市的其他8處抓捕點(diǎn)均傳來(lái)捷報(bào)，該團(tuán)伙全部71名成員悉數(shù)落網(wǎng)，由頭目陳某建立起的“殺豬盤”團(tuán)伙被瞬間摧毀。

經(jīng)審訊，犯罪團(tuán)伙成員供述，該團(tuán)伙以搭建這樣的“殺豬盤”，引誘有投資需求的被害人上鉤，通過(guò)操控軟件后臺(tái)的方式，將被害人的“入金”資金全部平倉(cāng)，隨后通過(guò)層層轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)入自己腰包。團(tuán)伙內(nèi)一名普通的“業(yè)務(wù)員”平均每月的不法收入可達(dá)近五六千元，一名負(fù)責(zé)管理的小組長(zhǎng)收入上不封頂，高的每月可達(dá)數(shù)萬(wàn)元，而主要犯罪嫌疑人陳某等人更是開(kāi)豪車、住豪宅、戴豪金。今年6月至今，陳某運(yùn)營(yíng)團(tuán)伙發(fā)的工資、付的房租及物業(yè)費(fèi)等成本就高達(dá)170多萬(wàn)元，以此推算該團(tuán)伙詐騙金額高達(dá)數(shù)百至上千萬(wàn)元。

專案組發(fā)現(xiàn)，該案受害人分布在全國(guó)各地，為持續(xù)獲得穩(wěn)定“客源”，該團(tuán)伙還專門設(shè)置負(fù)責(zé)“引流”的部門。所謂“引流”，就是通過(guò)建立50-500人不等的“投資群”，不斷拉人頭進(jìn)行忽悠。該犯罪團(tuán)伙除了自己消化進(jìn)行詐騙外，還與一些境外電信詐騙團(tuán)伙勾結(jié)，將這樣“引流”所組成的群進(jìn)行倒賣，形成新的“黑灰產(chǎn)”產(chǎn)業(yè)鏈條。目前，該團(tuán)伙成員已被公安機(jī)關(guān)采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵查中。

警方在此提醒廣大市民，這種投資類電信詐騙呈公司化、規(guī)模化、高端化趨勢(shì)明顯，犯罪團(tuán)伙以所謂的“港股”、“期金”等噱頭吸引投資，目的就是要將受害人投資的所有錢款轉(zhuǎn)走，所以一定要擦亮眼睛，不要被各種網(wǎng)上的各種花言巧語(yǔ)和所謂收益迷惑，需要投資的可通過(guò)正規(guī)渠道進(jìn)行，以免上當(dāng)受騙。

（看看新聞Knews記者：毛鴻仁 通訊員：王晟迪 實(shí)習(xí)編輯：楊詩(shī)劼）