1月8日，杭州市中級(jí)人民法院對(duì)杭州龍炎電子商務(wù)公司非法集資案進(jìn)行一審宣判，21名被告因涉嫌集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪被判處不同刑期。同時(shí)，判令這21人退賠違法所得57億元，發(fā)還各投資人。

法院經(jīng)審理查明，2014年9月起，浙江溫嶺人黃定方在西安等地參與傳銷活動(dòng)。2015年1月，黃定方仿照江蘇閏大公司的湯留俊（另案處理）與杭州炎黃茶葉公司實(shí)際控制人蔡克意的操作模式，籌備設(shè)立杭州龍炎電子商務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱龍炎公司），由炎黃公司為龍炎公司提供茶葉和公司股份，由后者以銷售茶葉返利的方式非法集資。

具體模式為：投資者投資4000元成為龍炎公司會(huì)員后，再投資每單4000元獲取一盒茶葉，或者介紹新會(huì)員投單，均可每單分十周陸續(xù)獲得6653元現(xiàn)金返利、2866個(gè)股權(quán)積分、2149個(gè)購物積分，相當(dāng)于年化收益率250%以上。

在自有資金短缺并且明知該返利模式必然虧損、無法持續(xù)履約的情況下，黃定方以高額返利為誘餌，并以虛夸投資項(xiàng)目、虛假宣傳公司上市等方法騙取投資人信任，通過會(huì)議宣講、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)推廣等方式，向社會(huì)不特定人員騙取資金；蔡克意為牟取暴利，按照預(yù)謀的方式，提供茶葉和股份供龍炎公司會(huì)員購買和兌換，并為龍炎公司介紹辦公地點(diǎn)，參與龍炎公司的會(huì)議培訓(xùn)；孫世佳先后擔(dān)任龍炎公司董事長(zhǎng)秘書、總裁，負(fù)責(zé)非法集資活動(dòng)的全面工作及投資事務(wù)，維護(hù)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)數(shù)據(jù)，介紹他人參與集資；丁文萍擔(dān)任龍炎公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，負(fù)責(zé)集資款的管理和資金進(jìn)出。

黃定方為擴(kuò)大影響，進(jìn)一步誆騙公眾投資，還伙同蔡克意等人成立炎黃國際公司，由闞越負(fù)責(zé)操作所謂的美國“上市”事宜。而后，黃定方、蔡克意等人通過虛假宣傳向會(huì)員銷售炎黃國際的股份。吳克良、闞越等17人在明知黃定方進(jìn)行非法集資活動(dòng)的情況下，先后參與并分工配合。

至案發(fā)，龍炎公司通過吸納會(huì)員網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)投單、銷售股權(quán)換購證等方式向20余萬名社會(huì)公眾吸收資金共計(jì)156億余元，造成17萬余名會(huì)員的集資款共計(jì)57億余元不能返還。

杭州中院認(rèn)為，被告人黃定方、蔡克意、丁文萍、孫世佳以非法占有為目的，以高額利息為誘餌，明知投單返利模式不可持續(xù)、企業(yè)未真實(shí)上市，仍虛夸投資項(xiàng)目、虛假宣傳上市，以網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)投單、銷售股權(quán)換購證等方式向社會(huì)不特定人員非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成集資詐騙罪，分別判處黃定方、蔡克意無期徒刑，判處丁文萍有期徒刑十二年、孫世佳有期徒刑十年。被告人吳克良等17人行為均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，分別判處九年及以下有期徒刑，其中部分適用緩刑。責(zé)令21名被告人退賠違法所得57億余元，發(fā)還各集資參與人。

（看看新聞Knews記者：鄧全倫 實(shí)習(xí)編輯：施如順）