無法使用1000億美元海外賬戶

伊朗無奈竟向美財長求助

伊朗央行行長Valiollah Seif上周五表示，雖然國際制裁已經(jīng)解除了3個月，伊朗仍然無法從其1000億美元規(guī)模的海外賬戶中取錢，并希望可以被允許進入美國金融系統(tǒng)以支付其債務(wù)。上周四，Seif已經(jīng)和美國財長Jack Lew于IMF和世界銀行春季會議間隙會面，就這一問題進行商討。

上周五，Seif稱，國際制裁解除后，伊朗的海外賬戶已經(jīng)解凍，但是歐洲銀行擔心遭遇美國監(jiān)管部門打擊，因而不愿為伊朗提供金融服務(wù)，他希望美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）能夠發(fā)布指導，鼓勵歐洲銀行對伊朗采取更接納的態(tài)度。Seif稱，雖然1月16日，解除制裁合約已經(jīng)實行，但伊朗從中幾乎什么也沒有得到。

Seif表示，伊朗目前急需兌換貨幣來支付其供應(yīng)商，而這要求伊朗能夠進入美國金融系統(tǒng)。Seif還希望美國可以放過一些因和伊朗交易而遭受處罰的歐洲銀行，廢除此前OFAC同它們達成的和解協(xié)議。伊朗接受制裁期間，一些歐洲銀行因為和伊朗做生意而遭遇美國政府指控，并不得不支付巨額和解費用以平息指控。

美國政府對違反其制裁規(guī)定的歐洲銀行一向不會心慈手軟

最近幾年，美國有關(guān)部門對在受美國制裁的國家積極開展業(yè)務(wù)的歐洲金融機構(gòu)進行了大力度的調(diào)查和重罰，美國的打擊已引發(fā)歐洲銀行業(yè)的動蕩。巴克萊 (Barclays)、荷蘭銀行(ABN AMRO)、萊斯銀行(Lloyds Banking Group)、Clearstream、荷蘭國際集團(ING Groep)、瑞士信貸集團(Credit Suisse)、渣打銀行(Standard Chartered)、匯豐(HSBC Holdings)因為違反美國對伊朗、利比亞、蘇丹或古巴的制裁規(guī)定，已總計繳納了超過50億美元的罰金以達成和解。

2014年，法巴銀行也因為破壞美國對蘇丹、伊朗和古巴制裁，而不得不掏出89億美元來達成和解，平息起訴。德銀此前因為在美國金融系統(tǒng)內(nèi)向蘇丹和伊朗轉(zhuǎn)移資金而遭遇指控，該行同意支付14.5億美元來和解訴訟。

聊一聊三大制裁：

聯(lián)合國制裁

聯(lián)合國制裁是安理會強制執(zhí)行其決定的一種重要手段，以安理會決議的形式發(fā)布。制裁對象主要為危害世界、地區(qū)和平和安全的個人或?qū)嶓w。目前，受聯(lián)合國制裁影響的國家主要有蘇丹、伊朗、朝鮮、利比里亞等。

歐盟制裁

歐盟制裁政策由歐盟理事會發(fā)布，歐盟成員國具體執(zhí)行。歐盟制裁政策適用于受歐盟法律管轄的個人和實體，歐盟理事會聲稱歐盟不支持國內(nèi)法的域外適用。但是，非歐盟企業(yè)使用歐盟金融系統(tǒng)向歐盟金融制裁名單中的個人或?qū)嶓w匯款時，也存在款項被凍結(jié)的風險。

美國制裁

美國制裁更多的是為了美國國家利益，如不顧聯(lián)合國反對而對古巴進行單邊制裁。美國對敵對國家，如伊朗、古巴、朝鮮、蘇丹和敘利亞，進行全面制裁。美國制裁政策主要適用于美國人，但部分制裁政策直接適用于第三國企業(yè)，即域外適用，也稱次級制裁。

那些對伊朗仍保留的制裁：

聯(lián)合國安理會聯(lián)合國

安理會以第2231(2015)號決議取代了從2006年到2010年先后四次針對伊朗核濃縮和核擴散所采取的制裁決議；決議規(guī)定，安理會在收到國際原子能機構(gòu)有關(guān)伊朗已經(jīng)采取全面協(xié)議所規(guī)定的相關(guān)措施后，將終止針對伊朗的相關(guān)制裁。

安理會在國際原子能機構(gòu)1月16日宣布，證實伊朗已經(jīng)完成了正式執(zhí)行伊核全面協(xié)議所需的準備步驟后采取了以上行動。安理會表示，相應(yīng)地，根據(jù)聯(lián)合國憲章第41款通過的安理會2231號決議所規(guī)定的措施已不再適用于伊朗賽帕銀行和賽帕國際銀行。（僅取消對這兩家伊朗銀行的制裁。）

歐盟

就歐盟而言，仍然有效的制裁包括：

1.禁止向伊朗提供可用于開發(fā)核武器運送系統(tǒng)的物品和其他軍用品及相關(guān)服務(wù)；

2.限制向伊朗出售或供應(yīng)核相關(guān)物品和提供相關(guān)服務(wù)；

3.限制向伊朗提供石墨以及特定種類的金屬原料或半成品金屬；

4.限制向伊朗提供具有核工業(yè)和軍事行業(yè)用途的軟件。

美國

相對于歐盟大幅度地放松對伊制裁，美國實際上對伊朗保持國內(nèi)“貿(mào)易禁運”。除非特別許可，美國自然人和實體仍禁止與伊朗及其政府從事任何交易。

尤其值得注意的是，通過美國金融機構(gòu)實施的涉及伊朗的美元交易仍被禁止。該“主要制裁”對非美國人士也能“長臂管轄”，也就是非美國人士不得在明知的情況下試圖規(guī)避美國對伊制裁或促成美國貨物或服務(wù)的對伊出口。

這就意味著，絕大多數(shù)美國公司和個人不能與伊朗進行生意往來（少數(shù)例外如波音公司）；只有一些美國公司的海外分支機構(gòu)或可以繞開禁令，但他們的盈利無法在美國換成美元；伊朗的資金不能往來美國，甚至不能經(jīng)過美國中轉(zhuǎn)。

此外，針對非美國人士的“次級制裁”仍適用于與下列主體的重大交易：

1.“特別指定國民清單”(即“SDN清單”)上的伊朗人士(截至“執(zhí)行日”，清單上的實體約200多個)；

2.伊斯蘭革命衛(wèi)隊及其代理方或關(guān)聯(lián)方；

3.由于伊朗大規(guī)模殺傷性武器擴散或運輸或伊朗支持國際恐怖主義等事由而仍保留在“SDN清單”上的其他主體。

解除的“次級制裁”

禁止外國與伊朗貿(mào)易往來的“次級制裁”將自動解除。

解除條款包括：

?金融領(lǐng)域和銀行業(yè)相關(guān)制裁，包括與伊朗中央銀行的往來。

?保險、再保險行業(yè)的制裁。

?對伊朗石油、天然氣和石化等行業(yè)的制裁。

?與伊朗船務(wù)公司、造船廠以及港口經(jīng)營方做生意的制裁。

?對伊朗黃金和其他貴金屬行業(yè)的制裁。

?對伊朗石墨、鋁、鋼鐵、冶金用煤以及一些商業(yè)軟件領(lǐng)域的制裁。

?對伊朗汽車行業(yè)的制裁。

撤銷“黑名單”

美國曾把“逃避制裁者”和與伊朗核計劃相關(guān)的人和企業(yè)列入“黑名單”，美國刪除了這一名單上約400個企業(yè)、實體以及個人的名字。

制裁解除后，美國企業(yè)在以下三個領(lǐng)域?qū)⒌靡苑砰_：

?美國企業(yè)將被允許出口商用飛機和零件至伊朗。

?設(shè)在海外的美國企業(yè)以及由美方管理的企業(yè)將獲準與伊朗進行貿(mào)易。

?伊朗制造商將獲準向美國出口地毯和食品，包括“伊朗特產(chǎn)”開心果和魚子醬。

(看看新聞網(wǎng)記者：鄒琪）