近期，松江法院審理了一起在阿聯(lián)酋迪拜設立窩點，以股票打新、推薦優(yōu)質(zhì)股等為名，在境外針對境內(nèi)居民實施電信網(wǎng)絡詐騙的刑事案件。9月27日，松江法院依法進行宣判，21名被告人分別被判處7年至1年6個月不等有期徒刑，并處罰金。

自2019年起，胡某、朱某（均另案處理）等人遠赴阿聯(lián)酋迪拜，成立窩點專門從事電信網(wǎng)絡詐騙犯罪，并從國內(nèi)招聘所謂的“講師”“業(yè)務員”等到迪拜，“中國人合伙專騙中國人”。

該犯罪團伙采用公司化運作模式，分不同團隊，工資收入按照行騙“KPI”計算。團隊內(nèi)部分工明確，上至行政主管，下至講師、業(yè)務員一應俱全，通過經(jīng)人介紹，或以人拉人等方式，不斷有詐騙分子來到這里加入行騙，以逃避國內(nèi)法律懲罰，這些人在阿聯(lián)酋迪拜的詐騙窩點從事詐騙犯罪的時間均超過30日。

他們有針對性極強的“財經(jīng)”詐騙模式：

首先由專人對購得的實名微信號進行“養(yǎng)號”，該團伙有一個專門的微信群和微信“號商”聯(lián)系，通過“號商”大量購買“養(yǎng)好的”微信賬號，供業(yè)務員聊天使用。

拿到“養(yǎng)好的”微信號，留守國內(nèi)的引流團隊便開始“上粉”，即將被害人“介紹”至業(yè)務員的微信號，業(yè)務員根據(jù)編寫好的話術、腳本與被害人聊天并取得信任，以便接下來“固粉”，也就是引導被害人至網(wǎng)絡直播間觀看講師講課，而所謂的“講師”均沒有金融證券從業(yè)資格，甚至連基本的金融知識都沒有。

接下來，講師會通過虛構(gòu)有內(nèi)幕消息、內(nèi)部席位等情節(jié)，將被害人“引流”至團伙自制的“長盛資本”“瑞達資產(chǎn)”“匯利資產(chǎn)”等平臺“投資”充值，后把握時機，通過修改后臺數(shù)據(jù)等方式讓被害人無法提現(xiàn)，卻成為他們的“變現(xiàn)”時刻。至案發(fā)時，該團伙已詐騙多名被害人，犯罪金額共計人民幣500余萬元。

案發(fā)后，21名被告人或被抓獲到案或投案自首，后人民檢察院以21名被告人涉嫌詐騙罪向松江法院提起公訴。審理中，21名被告人退出了部分違法所得。

松江法院經(jīng)審理后認為：被告人王某、凡某、林某某等8名被告人以非法占有為目的，在境外針對境內(nèi)居民實施電信網(wǎng)絡詐騙行為，數(shù)額特別巨大；被告人梁某、吳某某等13名被告人以非法占有為目的，在境外針對境內(nèi)居民實施電信網(wǎng)絡詐騙行為，一年內(nèi)出境赴詐騙窩點累計時間30日以上，屬于有其他嚴重情節(jié)，均應當以詐騙罪追究其刑事責任。

21名被告人在共同犯罪中起次要作用，認定為從犯，均應當從輕或者減輕處罰。21名被告人均具有坦白或自首的情節(jié)，退出了部分違法所得，均可從輕處罰。

根據(jù)各被告人犯罪的事實、性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度等，為保護公民的財產(chǎn)安全，松江法院依法判決被告人王某等21人犯詐騙罪，分別判處7年至1年6個月不等有期徒刑，并處罰金。

（看看新聞Knews記者：曾瑤婷 劉晨）